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证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-087
【资料图】
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 110,142,694
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
表决权数量为：5）
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.7749
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份 402,333,830 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份 80,466,766 100.00 0 0.00 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,062,819 99.9274 76,175 0.0691 3,700 0.0035
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
投项目投资金 1,785 5
额、实施内容调
整及延期的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、吴婧
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
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